Blog o dodržování předpisů proti praní špinavých peněz
Mějte přehled o nejnovějším vývoji v dodržování AML předpisů, regulačních aktualizacích a osvědčených postupech.
Konec anonymní hotovosti: identifikace klientů od 3 000 € a zákaz hotovostních plateb nad 10 000 €
Od 10. července 2027 začnou v celé EU platit nová pravidla pro hotovostní platby. Identifikace zákazníka od 3 000 € a zákaz hotovosti nad 10 000 €. Co to znamená pro podnikatele?
AML zákon srozumitelně: vše, co potřebujete vědět
Kompletní průvodce AML zákonem v češtině. Od základních pojmů přes povinné osoby až po sankce a připravované změny. Vše na jednom místě, jasně a bez zbytečné složitosti.
AML PROOF: proč vznikl, co řeší a pro koho je
Více než 3 miliony firem v EU musí plnit AML povinnosti — a většina neví, jak na to. AML PROOF je první nástroj, který jim to opravdu zjednodušuje.
Počet udělených pokut za AML rekordně roste
AML dohled v České republice i v celé EU jednoznačně přitvrzuje. Data FAÚ i evropský regulatorní vývoj ukazují stejný trend: více kontrol, více správních řízení a výrazně vyšší pokuty.
Koho se týká AML?
Podrobný přehled všech subjektů, kterých se týká AML zákon. Od bank přes realitní makéře až po obchodníky s uměním — zjistěte, jestli jste povinnou osobou.
Povinná osoba – krok za krokem
Stanete se povinnou osobou podle AML zákona? Přehledný průvodce od určení, zda se vás AML regulace týká, až po praktické kroky k zajištění compliance.
Ohlédnutí za rokem 2025 a udělenými pokutami v oblasti AML/CFT
Rok 2025 se zapsal do historie jako přelomový v oblasti vymáhání předpisů proti praní peněz a financování terorismu. Přehled největších pokut podle sektorů, analýza regulatorních selhání a klíčové změny pro rok 2026.
FAÚ připravuje nový zákon na konfiskaci majetku
Vláda pověřila ředitele FAÚ přípravou zákona umožňujícího konfiskovat majetek z nelegálních zdrojů. Co to znamená pro povinné osoby a jak se připravit?
AML dotazník, který vás ochrání při kontrole FAÚ
Kompletní AML dotazník pro povinné osoby. 13 kontrolních otázek, které vám ukáží, zda jste připraveni na kontrolu Finančního analytického úřadu.
AML kontrola: moment pravdy pro vaše interní AML procesy
Co se děje při kontrole FAÚ, jak probíhá, na co se kontroloři zaměřují a jak se na ni připravit. Praktický průvodce pro povinné osoby, aby kontrola nebyla překvapením.
AML v roce 2026: co musíte mít pod kontrolou, abyste se vyhnuli pokutám a problémům
Být povinnou osobou podle AML zákona není formalita. V roce 2026 se kontrolní praxe dál zpřísňuje, evropská regulace se propisuje do českého práva a tolerance k chybám klesá.
AML povinnosti: Kompletní průvodce pro podnikatele v roce 2026
Pokud vaše podnikání zahrnuje správu klientských financí nebo přístup k majetkovým informacím, máte zákonem stanovenou odpovědnost podílet se na ochraně českého finančního systému před nelegálními aktivitami. Přinášíme vám aktualizovaný přehled všeho, co potřebujete vědět v roce 2026.
Co musíte udělat, než vám AMLA zaklepe na dveře?
Evropský dohled mění AML hru. Co to znamená pro povinné osoby v praxi.
Neztraťte se v evidenci skutečných majitelů: stručný návod, který formulář použít, kdy a proč
Evidence skutečných majitelů (ZESM) – přehled formulářů a postupů pro povinné osoby podle AML zákona. Kdy použít zápis, změnu, výmaz, automatický průpis nebo dálkový přístup.
Když stát nevědomky poslouží jako "čistička"
Bitcoinová kauza Jiřikovský a základní omyl, který AML nesmí udělat. Proč dar státu neznamená certifikát čistoty.
Týká se AML i vašeho podnikání?
Praktický průvodce pro podnikatele, kteří si nejsou jisti, zda se jich AML zákon týká. Konkrétní příklady z praxe, rychlý test a jasné odpovědi.
Kdo je povinná osoba AML?
Jasný a stručný přehled toho, kdo je povinná osoba podle AML zákona, jaké má povinnosti a co hrozí za jejich nedodržení.
AML povinnosti v realitách po roce 2025: co dnes skutečně platí
Praktický přehled, kdo je povinnou osobou v realitách, jaké AML kroky se po roce 2025 reálně vyžadují a na co se zaměřují kontroly.
Co je to AML zákon?
Srozumitelný průvodce AML zákonem v České republice. Co zákon říká, koho se týká, jaké povinnosti ukládá a co hrozí za jeho nedodržení.
Co je zkratka AML?
Jednoduchý a srozumitelný výklad zkratky AML. Co znamená Anti-Money Laundering, proč je to důležité a jak se AML dotýká českých podnikatelů.
Jak technologie zachrání firmy před AML chaosem
Vypořádejte se s dodržováním AML předpisů pomocí technologie. Zjistěte, jak automatizace mění AML z noční můry na jednoduchou ochranu vašeho podnikání.
Český FAÚ se probudil: AML vymáhání v České republice už není formalitou
Pokuty českého FAÚ v ČR prudce rostou. Zjistěte, jak se AML pravidla nyní vymáhají na běžných podnicích a jak vás AML PROOF chrání.
AML bouře již začala: Proč si ji běžné firmy už nemohou dovolit ignorovat
AML vymáhání v EU prudce roste. Zjistěte, proč jsou i běžné firmy nyní ohroženy — a jak vás AML PROOF chrání před pokutami a audity.
Jak nejlépe splnit rostoucí požadavky předpisů proti praní špinavých peněz
Naučte se, jak efektivně splnit rostoucí požadavky předpisů proti praní peněz a zajistit, aby vaše firma zůstala v souladu s rychle se vyvíjejícím regulačním prostředím.
Hledáte profesionální AML compliance?
Zajistěte, aby vaše firma splnila všechny regulační požadavky s AML PROOF.